¿Cómo prevenir el lavado de activos en tus negocios?

Ejecutivos de Tarcox afirmaron este lunes que esa empresa se posiciona en el país como una de las especialistas en capacitación y consultoría empresarial en la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo para el sector de juegos de azar.

Yamile Gutiérrez, socia fundadora de Tarcox, explicó los diversos servicios que ofrecen, diseñados para fortalecer las estructuras de cumplimiento en las empresas del sector de juegos de azar.

Una nota de prensa indica que Tarcox se dedica a proporcionar a sus clientes las herramientas necesarias para proteger sus operaciones contra las amenazas del lavado de dinero, la cual cuenta con un equipo de expertos en el área de prevención de lavado de activos y el sector de juegos de Azar en la República Dominicana.

Sostuvo que la entidad asesora a las empresas sobre las mejores prácticas y normativas vigentes, creando manuales personalizados que guían a las empresas en su cumplimiento normativo continuo.

“También ofrecen formaciones adaptadas a las necesidades específicas del sector, asegurando que el personal esté bien preparado, ayudando a identificar y evaluar los riesgos asociados al lavado de activos”, indica el documento.

Detalla que realizan auditorías exhaustivas para garantizar que los procesos internos estén alineados con las normativas, así mismo brindan asesoramiento sobre la implementación de buenas prácticas en la gestión corporativa.

“En Tarcox, nuestra misión es empoderar a las empresas del sector juegos mediante un enfoque proactivo hacia la prevención del lavado de activos. Creemos firmemente que un conocimiento sólido es clave para proteger tanto a las empresas como a sus clientes”, agregó.